Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Место проведения собрания:
г. Москва, Муниципальный округ Пресненский вн. тер. г., Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
Дата и время проведения собрания:
• Дата и время открытия собрания: 30 апреля 2023 года, 13 часов 30 минут
• Дата и время закрытия собрания: 30 апреля 2023 года, 14 часов 30 минут
2.4. кворум общего собрания участников эмитента:: Присутствовали 100 (сто) процентов участников Общества, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
по итогам 2022 года.
2. Принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества,
исполнявшим функции директора в составе совета директоров Общества в 2022 году.
3. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу №2 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» – 99,16% (5) голосов
«ПРОТИВ» – 0,84%% (1) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Выплатить вознаграждение Коровкину Дмитрию Ивановичу, Карташову Алексею Евгеньевичу, Павлову Сергею Владимировичу, Сенькову Олегу Игоревичу и Румянцеву Евгению Алексеевичу за исполнение каждым из них функций директора в составе совета директоров Общества в 2022 году.
По вопросу №3 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Распределить часть чистой прибыли Общества за 2022 год в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей пропорционально долям участников Общества в уставном капитале Общества
По вопросу №4 повестки дня собрания:
Результат голосования:
Количество кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата участниками Общества,
распределилось следующим образом:
1. Коровкин Дмитрий Иванович - 100
2. Карташов Алексей Евгеньевич -100
3. Сеньков Олег Игоревич - 100
4. Павлов Сергей Владимирович - 100
5. Румянцев Евгений Алексеевич - 100
Никто из участников Общества не воздержался от голосования по вопросу повестки дня и не голосовал «против» избрания всех кандидатов.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Избрать следующих лиц в состав совета директоров Общества:
1. Коровкин Дмитрий Иванович
2. Карташов Алексей Евгеньевич
3. Сеньков Олег Игоревич
4. Павлов Сергей Владимирович
5. Румянцев Евгений Алексеевич.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 2/2023 от 03 мая 2023 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 04.05.2023г.